迷茫!!投资移民骗局频出,会计童鞋如何移民美国??

宏景国际教育
2017-01-16 15:55
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  导读:利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷,近日世界日报又爆出,新港滩(Newport Beach)律师佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元,其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院,而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

  事件回顾:无良律师借“移民签证”骗百名华人七千万

  一名来自南加新港滩(Newport Beach)的律师弗朗西斯科和他的“PDC资本”(PDC Capital Group)公司四年来诈骗131名中国投资人超过7200万美元,把资金从一个项目挪到另一个项目,其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院,而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

  从2013年至2016年9月之间,弗朗西斯科在南加州柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设PDC投资集团,以投资EB-5项目的名义总共从中国投资者那里获得了7200万美元,表明资金将用来增开一流咖啡馆分店,并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一流咖啡馆分店,但疗养院完全没有下文。

  弗朗西斯科挪用950万元以上投资金作为PDC投资集团营运费,或用作个人开销,包括买游艇。又与人合伙经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe Primo)。

  EB-5投资移民欺诈时有新闻

  ◆ 2013年,“芝加哥会议中心”项目,商人塞思布下投资移民骗局,受害人多达294名,其中有250人来自中国,涉案金额包括1.45亿元的投资费用和1100万美元管理费用。

  ◆ 2015年,美国证券交易委员会(SEC)提出五件EB-5诈欺官司;证管会2015年控告圣伯纳汀诺县雷特兰(Redlands)一名医师与同伙,把中国移民的2000万元投资费用的一半挪用。

  ◆ 2016年美国EB-5诈欺官司更多,其中数件与南加州有关。证管会6月控告橙县一对夫妇,说他们挪用本应用来盖癌症中心的数百万元。

  在国内,大部分有移民计划的人,不管是准备移民到哪个国家,都会首先考虑投资移民,买房产等,但是殊不知,投资移民除了要具备一定的经济实力外,还存在很大的投资风险,近年来,华人美国EB-5诈欺官司的频出就说明了这点。

  但是,哪怕你达到了EB-5的所有要求,也并非所有的投资人都能够成功拿到绿卡。即使你已通过投资成功移民美国,但又不按计划在美国投资产业,被移民部认定违反了相关规定最后还是会被驱逐处境。

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  (责任编辑:Lisa)

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